Website voor juristen

Steekproef

woensdag, 19 september 2007 door Ali Öntas

Van de Nederlandse Orde van Advocaten ontving ik deze zomer een brief. Mijn kantoor bleek geselecteerd voor een controle op de naleving van de Wet identificatie dienstverlening en de wet Melding Ongebruikelijke Transacties. Kort samengevat als de audit Wid/MOT. Deze ‘uitverkiezing’ was door middel van een steekproef tot stand gekomen, zo las ik verder, en zou door een eveneens geselecteerde collega advocaat op mijn kantoor worden uitgevoerd. Ik werd aangespoord zo spoedig mogelijk contact met deze zogeheten advocaat-auditor op te nemen om met hem een afspraak te maken. Het leek mij goed dit laatste maar direct te doen. De controle afspraak stond gepland.

Vervolgens bekroop mij een toch wat ongemakkelijk gevoel. Onderworpen worden aan een controle door collega’s advocaten leek mij toch iets anders dan het vrijblijvend raadplegen van kantoorgenoten. Ik had de Orde eerder dit jaar laten weten geen Wid/MOT-plichtige diensten te verlenen. Had ik misschien iets over het hoofd gezien? Nog maar een keer door de ‘checklist Wid voor advocaten’. Al na twee vragen werd ik gerust gesteld. Deze regels waren toch echt niet op mij van toepassing. Mijn vertrouwen op een goede afloop groeide.

Mij werd ook duidelijk dat weer andere collega’s uit mijn beroepsgroep het absoluut niet eens zijn met deze en andere audits. Advocaten zouden een zeer onaangename en diffamerende procedure moeten ondergaan en kans lopen op een smet op het tuchtrechtelijke blazoen. Hoe onaangenaam zou het worden? Deze advocaten, verenigd in Belangenvereniging van Ondernemende advocaten (BOA) bleken daarom naar de rechter te zijn gestapt om deze audits te laten verbieden. Een definitieve uitspraak volgt in het najaar. Wel besliste de kort geding rechter dat de Orde voorlopig niet met deze audits hoefde te stoppen.

De dag der controle was aangebroken. Mijn kamer was opgeruimd en er stonden verse bloemen in de vaas. De advocaat-auditor en zijn assistente namen plaats aan mijn bureau. Na het uitwisselen van enkele beleefdheden, volgde een korte uitleg over het doel en de noodzaak van het bezoek. Vervolgens werd gevraagd hoe de identificatie van mijn cliënten plaatsvond en of ik wel eens ongebruikelijke transacties had gemeld. Aan de andere kant van de tafel werd toen al snel duidelijk dat ik geen Wid/MOT-plichtige diensten leverden. De sfeer aan mijn bureau werd wat losser. Het handmatig onderzoek van tien dossiers gaf gelukkig ook geen andere uitkomst. Ik haalde opgelucht adem. Een week later ontving ik een summier en zakelijk verslag van de bevindingen, waarin de goede afloop nog eens werd bevestigd. Onaangenaam en diffamerend was het zeker niet, maar zeker wel een opluchting waard.

Reactie (0)


Schrijf reactie. Reacties worden eerst door de webmeester van Mr. gecontroleerd alvorens deze geplaatst worden. Anonieme reacties worden niet geplaatst.
feedToon/Verberg reactie formulier

busy
< Vorige   Volgende >