De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties moeten melden.
500.000 meldingen meer
Uit het jaaroverzicht van de FIU blijkt dat in 2021 ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties zijn 2021 gemeld door 1.997 meldingsplichtige instellingen. Dat zijn er ruim 500.000 meer dan in 2020, toen 722.247 meldingen werden gedaan.
Ruim 15,3 miljard euro
De FIU heeft in 2021 96.676 transacties verdacht verklaard, met een totale waarde van ruim 15,3 miljard euro. Van 2016 tot en met 2019 schommelde het aantal verdachte transacties tussen de 39.000 en 57.000 per jaar. In 2020 groeide dat naar ruim 100.000, terwijl het afgelopen jaar daar dus net iets onder lag. Deze stijging is het resultaat van onder andere investeringen in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU.
Notarissen
Het aantal meldingen door notarissen steeg van 1.060 in 2020 naar 1.100 in 2021. In 2019 deden notarissen nog 1.285 meldingen. Vorig jaar zijn 351 van de door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2020 waren dat er 538. Het aantal notarissen dat een melding deed steeg van 295 in 2020 naar 318 in 2021.
Advocaten
Het aantal meldingen van advocaten daalde van 42 in 2019, naar 21 in 2020 en 13 in 2021. Van deze 13 meldingen werden er 9 verdacht verklaard, een jaar eerder waren dat er 6.
