Notarissen melden meer ongebruikelijke transacties

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Andreas Lischka/Pixabay

Notarissen hebben in 2018 800 ongebruikelijke transacties gemeld, 65 procent meer dan in 2017 (486). Advocaten doen dat stukken minder: in 2018 meldden zij 22 ongebruikelijke transacties, tegen tien in 2017.

Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2018 van de FIU-Nederland. Vorig jaar zijn 170 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2017 waren dat er 100. In 2018 zijn twee door advocaten gemelde transacties als verdacht aangemerkt. In 2017 en 2016 waren dat er nog vijf. Het aantal notarissen dat een melding deed, steeg van 172 naar 211. Bij de advocaten ging dat aantal in die jaren omhoog van negen naar twaalf. In 2018 verklaarde de FIU-Nederland in totaal 57.950 transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro.

Volgens het jaaroverzicht werden in 2018 in totaal ruim 753 duizend ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland gemeld – het grootste aantal is afkomstig van betaaldienstverleners (money transfers), banken en op basis van creditcards. Daarvan zijn ruim 358 duizend transacties gemeld op basis van een mogelijke verbinding met ‘risicolanden’. Zonder deze transacties komt het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in 2018 uit op ruim 394 duizend, wat een toename is van zo’n tien procent vergeleken met 2017. Daarmee zet de trend van oplopende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zich voort.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top