De Financial Intelligence Unit (FIU) maakt het nieuws over de nieuw vergaarde inzichten onlangs bekend in een persbericht, waarin gesproken wordt over ‘witwastypologieën’. Dat zijn veelvoorkomende handelswijzen die in het criminele milieu gebruikelijk zijn om vermogen dat met strafbare feiten is verkregen wit te wassen.
Omdat cryptovaluta nog relatief nieuw zijn, was er weinig tot geen inzicht in de exacte witwaspraktijken die criminelen erop nahouden. De laatste inzichten dateerden inmiddels uit 2017. Sindsdien zijn er echter ‘honderden vonnissen’ van rechters geweest, zo verklaart de FIU, waarin witwassen via cryptovaluta een rol speelde. Al die vonnissen zijn door experts van de toezichthouder geanalyseerd, wat heeft geresulteerd in dertien specifieke typologieën.
Mixers en smurfen
Een aantal van de gevonden typologieën zijn tamelijk voor de hand liggend, zoals het omzetten van traditioneel giraal geld in cryptovaluta, in de hoop dat het geld op die manier uit het zicht blijft van opsporingsinstanties. Sommige typologieën zijn echter complexer van aard, en gaan soms ook gepaard met opmerkelijke termen en namen.
Zo spreken de experts van een praktijk die ‘smurfen’ wordt genoemd: criminelen stelen dan grote hoeveelheden cryptovaluta – bijvoorbeeld door een cryptobeurs te hacken – maar zetten dit in talloze heel kleine porties om naar giraal geld. Dat nemen zij vervolgens op als contanten. Uiteindelijk is zo moeilijk herleidbaar waar de gestolen crypto’s gebleven zijn.
In hun jacht op cryptovaluta maken cybercriminelen ook gebruik van zogeheten ‘cryptomixers’, zo blijkt uit de onderzochte jurisprudentie. Zo’n mixers – een stuk software dat doorgaans wordt aangeboden door illegale handelaren – zorgt ervoor dat het transactiepad van cryptovaluta doorbroken wordt en door opsporingsinstanties niet meer te reconstrueren is.
Signaleren
De inzichten uit het onderzoek van alle gerechtelijke uitspraken waarin witwassen via cryptovaluta een rol speelde kan de FIU in de komende jaren gebruiken om mogelijke witwaspraktijken eerder te signaleren. Wie benieuwd is naar alle nieuw gevonden typologieën en meer uitleg over hoe witwassen via cryptovaluta zoal in zijn werk gaat, kan terecht op deze informatiepagina van de FIU.
