RegLab

Een effectief Wwft-proces is meer dan alleen beleid op papier. Het draait om cultuur: als compliance niet vanzelfsprekend is, mislukt de uitvoering. Maar hoe…

De brief van de deken ligt op de mat: een Wwft-controle. De map met het risicobeleid wordt snel afgestoft, maar is dit genoeg? Het…

Het UBO-register heeft de afgelopen jaren te maken gehad met juridische en technische ontwikkelingen. Na een periode van beperkte toegang en meerdere overgangsregelingen is…

Een brief van de deken kan spanning oproepen bij veel advocaten. Toch hoeft een Wwft-onderzoek geen bedreiging te zijn. Wat controleert de deken precies,…

RegLab, de Nederlandse marktleider op gebied van AML-compliancesoftware voor advocatenkantoren en beleggingsinstellingen, kondigt de meerderheidsinvestering door Smile Sail aan om Europese expansie te versnellen…

Medio 2027 verandert witwaspreventie ingrijpend: de AMLR vervangt de Wwft door één uniforme Europese verordening. RegLab geeft je in dit artikel een praktisch overzicht…