De fraude, die zo’n zes jaar geleden aan het licht kwam door ongebruikelijke transacties gesignaleerd door de Financial Intelligence Unit (FIU), leidde in 2020 tot een aangifte door Pels Rijcken tegen Oranje, die op dat moment nog bestuursvoorzitter was bij het kantoor. In november van dat jaar overleed de notaris, maar het onderzoek en de strafzaak duurde voort.
Alleen
Oranje handelde alleen, concludeert het OM nu ter afsluiting van de lange reeks onderzoeken, en sluisde over een periode van vijftien jaar zo’n 9,1 miljoen euro weg van de derdengeldrekening van Pels Rijcken. Oranje gebruikte het geld voor privéaankopen. Het grootste deel van het bedrag is door het OM nooit meer getraceerd. De bedragen die wel zijn getraceerd, zijn in de loop der jaren teruggegeven aan Pels Rijcken, zo schrijft het OM. Overigens bestaat de notaristak van Pels Rijcken al sinds 2022 niet meer.
Sepot
Lang werd niet alleen Oranje, maar ook diens echtgenote verdacht van betrokkenheid bij de fraude. Die verdenkingen zijn komen te vervallen zijn daarom geseponeerd, laat het OM nu weten. Dit omdat er “onvoldoende bewijs is gevonden waaruit blijkt dat zij wist of had moeten weten dat het geld dat Oranje in de gezamenlijkheid inbracht uit misdrijf afkomstig was.”
Boete
Wel legt het OM als sluitstuk van de in juridische kringen beruchte strafzaak dus nog een boete van enkele tonnen aan twee vennootschappen van wijlen Oranje op. Deze vennootschappen speelden een rol in de fraude, door met misleidende namen de risicobeheersmaatregelen van Pels Rijcken te helpen omzeilen. Die kwalijke rol levert ze nu in totaal 400.000 euro aan boetes op.
Documentaire
De strafzaak rondom Frank Oranje is daarmee definitief ten einde. Voor wie meer wil weten over hoe de fraude exact in elkaar stak en hoe het kon dat er jarenlang miljoenen werden ontvreemd bij een prestigieus notariskantoor: de NPO maakte in 2023 een documentairereeks over de fraude, met Jeroen Spitzenberger als verteller.
