Wel heeft het notariaat vorig jaar minder ongebruikelijke transacties gemeld dan in het jaar daarvoor: 1.317 in 2019 naar 1.060 in 2020. In 2019 was er ten opzichte van 2018 een stijging van 65 procent. Het aantal notarissen dat een melding deed, daalde iets, van 322 in 2019 naar 295 in 2020. In dat jaar steeg het aantal verdachte transacties nauwelijks: 170 in 2018, 177 in 2019. Des te opvallender is de grote stijging in het afgelopen jaar.
Trend
Volgens het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit zijn in 2020 722.247 ongebruikelijke transacties bij de FIU gemeld. In 2019 waren dit er 2.462.973. In dat jaar bestond het overgrote deel uit meldingen op basis van de door de Europese Commissie aangewezen risicolanden. Deze meldingen hoeven vanaf oktober 2019 niet meer te worden gedaan. Zonder de transacties die hiermee verband houden kwam het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in 2019 uit op 541.236. Hiervan uitgaande is sprake van een toename van 33 procent in 2020. Daarmee zet de trend van toenemende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zich voort.
Investeringen
In 2020 verklaarde de FIU 103.947 transacties verdacht (een half procent kwam van het notariaat), met een totale waarde van bijna 15 miljard euro. Het gros aan verdachte transacties was afkomstig van betaaldienstverleners en banken. In 2019 was het aantal verdacht verklaarde transacties 39.544. De forse stijging in 2020 is het resultaat van onder andere investeringen in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU.
