Fors meer ongebruikelijke transacties notarissen zijn verdacht verklaard

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft vorig jaar fors meer door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard: 538, tegen 177 in 2019. De totale waarde van ongebruikelijke transacties (vooral via banken en betaaldienstverleners) bedroeg bijna 15 miljard euro.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Fors meer ongebruikelijke transacties notarissen zijn verdacht verklaard - Mr. online
Foto: Pixabay

Wel heeft het notariaat vorig jaar minder ongebruikelijke transacties gemeld dan in het jaar daarvoor: 1.317 in 2019 naar 1.060 in 2020. In 2019 was er ten opzichte van 2018 een stijging van 65 procent. Het aantal notarissen dat een melding deed, daalde iets, van 322 in 2019 naar 295 in 2020. In dat jaar steeg het aantal verdachte transacties nauwelijks: 170 in 2018, 177 in 2019. Des te opvallender is de grote stijging in het afgelopen jaar.

Trend

Volgens het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit zijn in 2020 722.247 ongebruikelijke transacties bij de FIU gemeld. In 2019 waren dit er 2.462.973. In dat jaar bestond het overgrote deel uit meldingen op basis van de door de Europese Commissie aangewezen risicolanden. Deze meldingen hoeven vanaf oktober 2019 niet meer te worden gedaan. Zonder de transacties die hiermee verband houden kwam het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in 2019 uit op 541.236. Hiervan uitgaande is sprake van een toename van 33 procent in 2020. Daarmee zet de trend van toenemende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zich voort.

Investeringen

In 2020 verklaarde de FIU 103.947 transacties verdacht (een half procent kwam van het notariaat), met een totale waarde van bijna 15 miljard euro. Het gros aan verdachte transacties was afkomstig van betaaldienstverleners en banken. In 2019 was het aantal verdacht verklaarde transacties 39.544. De forse stijging in 2020 is het resultaat van onder andere investeringen in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top