Volgens het jaaroverzicht heeft het notariaat vorig jaar 1.051 ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 waren het er 1.213. Het aantal notarissen dat een melding deed, daalde ook iets, van 331 in 2022 naar 320 in 2023. Vorig jaar zijn 374 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2022 waren dat er 387. In dat jaar meldde notarissen juist meer ongebruikelijke transacties: 10 procent meer dan in 2021 (van 1100 naar 1213). Het jaar daarvoor (2020) bedroeg het aantal meldingen 1060. Dergelijke meldingen werden ook gedaan door meer notarissen: 318 in 2021 naar 331 in 2022. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2023 van de Financial Intelligence Unit-Nederland.
Advocaten
Advocaten meldden fors minder verdachte transacties dan notarissen. In 2021 waren dat er 13, in 2022 twee meer en vorig jaar 22. Vanuit Caribisch Nederland meldden advocaten twee transacties, tegen 46 vanuit het lokale notariaat. Banken en betaaldienstverleners zijn de grootste melders, het gaat om honderdduizenden gevallen per jaar.
Verdachte transacties
In 2023 zijn in totaal 180.578 transacties verdacht verklaard. In 2022 waren het er 91.893. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2023 ruim 25 miljard euro. Dit is een daling ten opzichte van 2022, toen deze ruim 30 miljard euro bedroeg, maar een forse stijging vergeleken met 2021 (15 miljard). De FIU verklaart dit door de impact van ongebruikelijke transacties met een uitzonderlijk hoge waarde.
Fraude
Verreweg de meeste dossiers die FIU behandelde gingen over witwassen (70 procent), gevolgd door fraude en drugsgerelateerde criminaliteit. In de meeste gevallen (66 procent) ging het om girale transacties. Twee derde van de transacties had een waarde van minder dan 10.000 euro.
Toegenomen aandacht
De stijging van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties verklaart de FIU door onder andere de toegenomen aandacht voor de Wwft vanuit de meldingsplichtige instellingen en toezichthouders en de toegenomen reikwijdte van deze wet, evenals macro-economische ontwikkelingen. Zo moesten ook online kansspelaanbieders als nieuwe groep meldingen doen, en dienstverleners op het gebied van crypto. De stijgingen in 2022 vergeleken met 2021 kunnen mogelijk deels worden verklaard door de oorlog in Oekraïne en de opgelegde sancties.
Lees hier het Jaaroverzicht 2023 van de Financial Intelligence Unit.
