Register tegen witwassen op zwart na uitspraak EU-hof

Het UBO-register moest witwassen tegengegaan, maar is vooralsnog vooral een blok aan het been gebleken van de minister van Financiën. Door een uitspraak van het Hof van Justitie is het register op dit moment niet raadpleegbaar, en rijst de vraag: hoe nu verder?

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Depositphotos_475795440_S-cf749ccf
Het 'HvJEU' te Luxemburg. Foto: Depositphotos

Geen uitstel, laatste waarschuwing, wél uitstel, allerlaatste waarschuwing… Het UBO-register, waarin rechtspersonen hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ ofwel ultimate beneficial owners moeten vermelden, is geen rustig bezit. In 2020 werd het na een lange aanloop ingevoerd. Een UBO is iemand met meer dan een kwart aandelen, eigendomsbelang of stemrecht in een rechtspersoon. UBO’s moeten worden opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Kritiek

Van begin af aan is er echter kritiek geweest op het register vanwege de privacygevoeligheid. De persoonsgegevens van een UBO worden immers in een openbaar register opgenomen: eenieder kan tegen (geringe) betaling informatie opvragen bij de KvK. Afscherming van data is slechts mogelijk in een aantal uitgezonderde gevallen. De onafhankelijke stichting Privacy First verloor in november 2021 een hoger beroep bij het Haagse gerechtshof over de buitenwerkingstelling van de UBO-wetgeving.

Ongeldig

Maar omdat de plicht voortvloeit uit Europese regelgeving, is de kous daarmee niet af. Het Luxemburgse equivalent is afgeschoten door het Hof van Justitie van de Europese Unie, wat mogelijk gevolgen heeft voor Nederland. Volgens minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) oordeelt de EU-rechter “kort gezegd dat de bepaling in de Europese antiwitwasrichtlijn, die regelt dat lidstaten moeten zorgen dat een ieder van het algemeen publiek toegang moet krijgen tot UBO-informatie, onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig is.”

KvK sluit de winkel

Daarmee is er in de eerste plaats werk aan de winkel voor de Europese wetgever, maar ook de rechtmatigheid van het Nederlandse register is nu hoogst onzeker. In opdracht van Kaag neemt de KvK tot nader order geen informatieaanvragen meer aan. Het register blijft dus bestaan, maar is de komende tijd niet voor het publiek raadpleegbaar. De minister treedt in overleg met de Europese Commissie over de consequenties.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top