Notarissen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om nieuwe cliënten te screenen. Als zij bij deze screening verdachte zaken ontdekken, is het hen nu niet toegestaan andere notarissen te waarschuwen. De KNB zou graag zien dat dat wel mogelijk wordt, vertelt voorzitter Annerie Ploumen in een interview met NRC.
Juiste antwoorden
Het komt namelijk voor dat een potentiële cliënt die bij de ene notaris de deur wordt gewezen omdat uit zijn antwoorden verdachte zaken blijken, bij een andere notaris wél binnenkomt. Doordat hij nu het screeningsproces kent, kan hij in tweede instantie wel de juiste antwoorden geven. Frustrerend, noemt Ploumen dit. “We lopen tegen de grenzen van onze geheimhoudingsplicht aan, want we mogen die foute persoon nu bijvoorbeeld niet op een lijst zetten om collega-notarissen te waarschuwen: ‘let op, bij Pietje Puk klopt iets niet’.”
Wetswijziging
De KNB pleit er daarom voor als notariaat een eigen, vertrouwelijke grijze lijst te mogen invoeren, om elkaar te waarschuwen voor verdachte personen. Voor zo’n lijst is een wetswijziging nodig. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft onlangs aangegeven dat hij daarover met het notariaat in gesprek wil gaan; de afspraak is inmiddels gemaakt.
Toetsingen momentopname
Ploumen liet in het interview ook weten het oneens te zijn met de bewering van NRC dat notarissen hun zaken niet op orde hebben. Dit was gebaseerd op een rapportage van de intercollegiale toetsingen van de KNB. Ploumen: “De toetsingen die u heeft gezien, zijn een momentopname – niet het eindresultaat. U moet het vergelijken met een foto; die weerspiegelt ook niet de hele reis. Als dit het eindresultaat was geweest, zou het voor mij volstrekt onacceptabel zijn. Wij leggen de lat hoog en dat doen we ook in die toetsingen. De realiteit is dat de Wwft over het algemeen juist goed wordt nageleefd.”
