- Bas Martens en Suzanne Hendrickx
In Nederland hebben de anti-witwasregels niet dagelijks de aandacht en is het soms zoeken naar nieuws op dat vlak. Maar januari is in dat…
Bas Martens en Suzanne Hendrickx
Bas Martens is partner sanctierecht en compliance bij Delissen Martens, adviseur bij Advius compliance voor advocatenkantoren. Suzanne Hendrickx is advocaat, adviseur en auditor Wwft bij Advius compliance voor advocatenkantoren. Bovendien zijn Martens en Hendrickx allebei docent tuchtrecht en Wwft.
Artikelen van Bas Martens en Suzanne Hendrickx
- Bas Martens en Suzanne Hendrickx
De Raad van Discipline Amsterdam deed onlangs uitspraak in een tuchtrechtelijk proefproces. Een advocaat trad voor zowel de van fraude verdachte winkeleigenaar op, als…
- Bas Martens en Suzanne Hendrickx
In de maand oktober zijn er door de verschillende tuchtrechtelijke colleges vier schorsingen, drie voorwaardelijke schorsingen en een schrapping uitgesproken. We kunnen wel spreken…
- Bas Martens en Suzanne Hendrickx
Werden twee advocaten ten onrechte veroordeeld voor bankieren met de derdenrekening? …
- Bas Martens en Suzanne Hendrickx
Onnodig grievende uitlatingen; menig advocaat maakt zich daar wel eens schuldig aan, gelet op de 3.666 uitspraken op tuchtrecht.nl waarin de woorden ‘onnodig grievend’…
- Bas Martens en Suzanne Hendrickx
In onze vorige Snelrecht-bijdrage over de nieuwe Wwft-beleidsregel van de dekens voor advocaten beloofden wij een vervolg. Het beleid levert een aantal bijzonderheden op,…
- Bas Martens en Suzanne Hendrickx
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 hebben de dekens nieuw Wwft toezichtbeleid en een nieuw model voor risicobeleid vastgesteld. Er is sprake van…
- Bas Martens en Suzanne Hendrickx
De klant in gevecht met de creditcardmaatschappij. “U moet uw legitmatiebewijs scannen in onze app en een selfie uploaden, anders trekken wij uw kaart…