Het doel van het document is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie en witwassen. Het document beschrijft de risico’s en geeft handvatten voor het herkennen ervan. Aan de hand van drie concrete voorbeelden wordt uitgelegd hoe notarissen bij witwassen betrokken kunnen raken. De voorbeelden betreffen een vastgoedtransactie (waarbij de betrokken notaris tot vier jaar werd veroordeeld voor onder andere het opmaken van valse akten), een aandelentransactie en het opzetten van een bedrijfsstructuur.
Na de uitleg over deze gevallen wordt een flinke lijst bronnen genoemd waar men meer informatie over corruptie kan vinden.
OESO
Het informatiedocument van het BFT en de KNB is een reactie op een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daaruit bleek dat Nederland meer moet doen om corruptie te bestrijden. Een specifieke aanbeveling van de OESO is om juridische professionals beter bewust te maken van corruptie en witwassen.
Hoge werkdruk
Meer bewustwording bij notarissen kan inderdaad geen kwaad. Vorig jaar bleek dat nogal wat notariskantoren tekortschoten in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hoge werkdruk en het steeds aanscherpen van de antiwitwaswetgeving werden daarbij als belangrijke oorzaken genoemd.
Gegevens uitwisselen
Naast meer kennis over de Wwft, heeft het notariaat ook andere instrumenten nodig om witwassen beter tegen te gaan. De KNB juicht daarom het wetsvoorstel toe dat het mogelijk maakt dat notarissen onderling gegevens kunnen uitwisselen: voorzitter Annerie Ploumen noemde het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen vorig jaar een stap in de goede richting.
